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矩子科技(300802):上海矩子科技股份有限公司2021年度独立董事述
发布日期:2022-04-26 00:07   来源:未知   阅读:

  本人作为上海矩子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,在 2021年度工作中勤勉、尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。本人于 2021年 12月16日出任公司第三届董事会独立董事,现将 2021年度履职情况报告如下: 一、出席股东大会、董事会、专门委员会情况

  2021年,公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序,在召开相关会议前,本人主动了解并获取做出决策所需要的相关资料,详细审阅会议文件及相关材料。会议上,本人认真审议每个议题,积极参与讨论并提出合理建议与意见,客观、审慎地行使表决权,并以专业能力和经验做出独立的表决意见。报告期内,本人对董事会会议审议的议案未提出异议,并对需要独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见。

  自2021年12月16日换届之日起,公司董事会召开了1次会议,本人按时出席了本次会议,没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议的情形,具体情况如下: (一)出席董事会会议情况

  本人于2021年12月16日出席了第三届董事会第一次会议,无授权委托出席、缺席情况。

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员,于2021年12月16日出任公司第三届董事会独立董事以来共参加了1次专门委员会,并按照各专门委员会议事规则的相关要求,就公司重大事项进行审议,达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。无授权委托出席、缺席情况,详细如下:

  本人在就任前,通过公司的公告、媒体对公司的相关报道等,对公司的运行状态有了初步的了解。就任后第一时间通过现场考察,结合同董事长、董事会秘书等相关人员的当面沟通与电话沟通等方式,对公司经营情况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、过往董事会决议的执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解,对其他董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况、信息披露情况进行了监督和核查,并在董事会上独立审慎的发表独立意见,切实履行了独立董事的职责,维护了公司和股东的利益。

  1、督促公司的信息披露严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平,保障投资者的知情权。

  2、本人通过与董事会成员、董事会秘书、管理层及其他工作人员保持顺畅的沟通,认真听取公司相关汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。对提交董事会的议案,本人均认真查阅相关文件资料、及时进行调查并向相关部门和人员进行询问,独立、客观、公正、谨慎地行使表决权。并督促公司通过投资者互动平台等形式,确保投资者交流渠道的通畅,让投资者及时了解企业的生产经营情况和重大事项的进展情况,维护中小投资者的合法权益。

  3、为更好的履行独立董事职责,充分发挥独立董事的作用,本人时刻关注中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的最新信息,并通过学习相关法律法规,加深对规范公司法人治理结构、提高内控水平和保护社会公众股东权益等的认知和理解,不断提高履职能力。

  2、2021年任职期内,未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况; 3、2021年任职期内,未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。

  报告期内,公司为本人履行独立董事的职责给予了积极的支持和配合,没有出现妨碍本人做出独立判断的情形。2022年,本人将继续严格按照相关法律法规的要求,继续审慎的完成独立董事的工作,发挥独立董事的作用,积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益,为公司董事会决策提出更多合理的建议,担负起作为公司独立董事应有的职责。

  (本页无正文,为《上海矩子科技股份有限公司 2021年度独立董事述职报告》之签署页)



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