凯淳实业股份有限公司（以下简称“凯淳股份”或“公司”）首次公开发行股票并在

　　管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月

　　修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规

　　发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上海凯淳实业股份有限

　　公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证

　　券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000

　　万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民

　　审验，并于2021年5月26日出具了容诚验字[2021]201Z0021号《验资报告》。

　　股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及第二届董事会第二十一次会议审议

　　注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是因四舍五入所致。

　　金运用规划，已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。截至2021年

　　用合计人民币2,297.65万元，上述金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0210号）。具体情况如下：

　　注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，是因四舍五入所致。

　　本次募集资金各项发行费用合计人民币6,477.25万元（不含税），在募集资

　　金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为743.26万元（不含税），公司

　　市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

　　（2020年修订）》等相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投

　　[2021]201Z0210号），认为：凯淳股份《关于以自筹资金预先投入募集资金投资

　　募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易

　　所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定编制，公允反映了凯淳

　　使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》

　　《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。